在做生意過(guò)程中，最可恨的就是遇到騙子，但騙子又偏偏是“野火燒不盡，春風(fēng)吹又生”的。我們能做的，就是一旦發(fā)現(xiàn)，立即曝光他們，避免更多人上當(dāng)受騙。
今天，就給大家曝光近期已知的騙子公司，已有部分貨代、貨主在合作過(guò)程中中招！請(qǐng)大家互相轉(zhuǎn)告，遇到以下企業(yè)，請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎行事！
“海外代理“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提醒
海外代理是國(guó)際物流中的重要一環(huán)，但由于距離遠(yuǎn)、溝通不便，信譽(yù)資質(zhì)無(wú)法100%核實(shí)，每年中國(guó)外貿(mào)、貨代人被海外代理坑騙的案例可謂數(shù)不勝數(shù)！以下是近期被曝失信、信息存疑的兩家海外代理，建議大家遇到這兩家公司繞道！
失信的印度貨代
該印度代理欠款8029美金，超出賬期五個(gè)多月，一再拖延，拒付款項(xiàng)，現(xiàn)在未有任何回復(fù)。
強(qiáng)烈建議所有同行朋友停止與該代理的任何合作，以避免風(fēng)險(xiǎn)。
公司詳情
KS GROUP（INDIA）
Phone:91-22-25002087 / 88 / 89
E-mail:ketan@ksgrouplogistics.com
Web:www.jtcbd.com
信息真實(shí)性存疑的土耳其貨代
接到多家貨代朋友反應(yīng)，該公司信息真實(shí)性存在疑問(wèn)。建議貨代朋友謹(jǐn)慎選擇與該海外代理的任何合作，以避免風(fēng)險(xiǎn)。
公司詳情
NCL GROUP LOJISTIK TURKEY LIMITED SIRKETI
Yavuz BABACAN
Managing Director
NCL Group Logistics Turkey
Nisbetiye Mahallesi Gazi Gucnar Sok
Uygur is Merkezi no：4/5
Besiktas/ISTANBUL/TURKEY
Tel：+90 212 337 2751
Fax：+90 212 337 8760
Email：yavuz@nclgroup.info
貿(mào)易合作風(fēng)險(xiǎn)提醒
荷蘭騙子
報(bào)料人：紹興領(lǐng)帶賣家
被騙金額：3000多美金
騙子信息：
兒子Jair Sarfaty:
email:jair@sarfaty.eu,info@tiedesign.nl,
Mobile:+31 624988966
地址：Sternstraat 39,1444VA Purmerend,The Netherland.
父親：Ronald Sarfaty
Tel: +31653127391
Email: ronald@sarfaty.eu
www.tiedesign.nl;
賣家反饋的被騙經(jīng)過(guò)：
2015年10月份，第一次跟他合作，他貨款按時(shí)打給我公司，后來(lái)第二次合作的時(shí)候就出了問(wèn)題，時(shí)間恰好在2015年國(guó)慶放假的時(shí)候，本來(lái)說(shuō)好9月30號(hào)發(fā)貨，而且當(dāng)天客戶也必須打款，考慮到國(guó)慶要放假7天，如果客戶30號(hào)打了款，而我沒有發(fā)貨的話，就得等到8號(hào)了，如果這樣的話客戶肯定急死了，所以我跟客戶說(shuō)只要他當(dāng)天打了款，給我水單就行。當(dāng)時(shí)為了這個(gè)訂單我自己也忙的加班加點(diǎn)，終于30號(hào)可以按時(shí)發(fā)貨了，我聯(lián)系了TNT就給客戶快遞了，當(dāng)天客戶非常滿意，說(shuō)已經(jīng)打了款，后來(lái)我問(wèn)客戶要了銀行水單，他也發(fā)我了，等到10月5日，我錢還是沒有收到，心里有點(diǎn)害怕了，跟客戶說(shuō)了這個(gè)事情，客戶說(shuō)他還沒有打款，本來(lái)說(shuō)好的發(fā)我水單，結(jié)果竟然沒有打，這不是欺騙嗎？客戶見我著急，還安慰我，說(shuō)保證一定打款，并收到客戶的水單，但是我一直聯(lián)系銀行根本收不到。結(jié)果就是自己上當(dāng)了。
幾次催客戶Jair,總是拖拖拉拉，后來(lái)我查到他公司，負(fù)責(zé)人是Ronald sarfaty,他是其父親，而且我加了他的Whatsapp,我向他說(shuō)明情況，他承諾一定會(huì)敦促Jair 付款,確實(shí)我也感到了一點(diǎn)希望，而且我查到他父親跟我們國(guó)內(nèi)的一個(gè)廠家有合作代理業(yè)務(wù)，我選擇再次相信他。
RONALD解釋說(shuō)先前的帳號(hào)是JAIR 用私人帳號(hào)匯到公司賬戶，他說(shuō)銀行不能匯，讓我提供私人帳號(hào)。我11月17號(hào)提供了，之后他說(shuō)付款了，給我水單，但是我還是沒有收到，再后來(lái)12.3號(hào)，JAIR 說(shuō)他付款了，但是我銀行根本沒有收到。其實(shí)從10月到現(xiàn)在，客戶說(shuō)他前后共付了4次銀行匯款，但是我銀行根本沒有收到，所以只有一個(gè)原因就是他的水單是假的，或者他后來(lái)撤銷了付款。
整個(gè)過(guò)程就是這樣，尤其是JAIR,說(shuō)話從來(lái)都是出爾反爾，三番五次的騙我說(shuō)明天付款，但是我等到現(xiàn)在為止都沒有收到。但是我奇怪的是，到現(xiàn)在我還是一直聯(lián)系到他，但是他總是說(shuō)明天付，下個(gè)星期付，從來(lái)不否認(rèn)要付款，但是從來(lái)都不真的付款給我.
被騙賣家說(shuō)，后來(lái)他還聯(lián)系了荷蘭參贊，請(qǐng)求參贊能幫他打個(gè)電話給騙子就行，荷蘭參贊也打了這個(gè)電話，但買家還是沒有付這個(gè)錢。
駐伊朗經(jīng)商參處：貨代、貿(mào)易合作風(fēng)險(xiǎn)提示
以下為我國(guó)駐伊朗經(jīng)商參處整理的貿(mào)易糾紛案件，供大家作為前車之鑒學(xué)習(xí)：
1、某企業(yè)向伊朗客戶出口五批次貨物，約定由客戶支付20%預(yù)付款，剩余80%裝運(yùn)后見提單付款。前三批貨物付款正常；第四、五批貨到港后客戶不付余款，我企業(yè)輕信客戶承諾，把提單給了客戶，客戶提貨后未支付余款。教訓(xùn)：未嚴(yán)格執(zhí)行約定的付款方式；輕信口頭承諾。
2、某企業(yè)與伊朗客戶第一次開展貿(mào)易時(shí)順利收款；第二次貿(mào)易時(shí)，伊朗客戶支付了15%預(yù)付款，貨物到港后，客戶不支付85%尾款，導(dǎo)致貨物在港口滯留4個(gè)月；考慮退貨手續(xù)繁雜且需要客戶同意簽字、退貨成本高，該企業(yè)把提單給了客戶，但至今仍未收到尾款。教訓(xùn)：缺少對(duì)客戶資信的調(diào)查；未及時(shí)辦理貨物退運(yùn)手續(xù)。
3、某物流公司與伊朗物流公司簽署合作協(xié)議，有關(guān)條款約定：中方有權(quán)扣最后一票貨物且要求伊方公司支付所有費(fèi)用。目前中方將所有貨物提單寄給伊方公司，伊方企業(yè)未支付所欠款項(xiàng)。教訓(xùn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)把控不嚴(yán)，措施落實(shí)不到位。
4、某企業(yè)向伊朗客戶出口設(shè)備，從2017年10月-2018年2月陸續(xù)出口設(shè)備貨值約64.1萬(wàn)人民幣，伊朗客戶在2018年1月-2018年4月僅支付16.7萬(wàn)人民幣。教訓(xùn)：未采取有保障的結(jié)算方式管控風(fēng)險(xiǎn)。
5、某企業(yè)向伊朗客戶進(jìn)行賒銷，1000多萬(wàn)美元貨款逾期9個(gè)月，伊方以制裁、外匯申請(qǐng)困難為由進(jìn)行推脫，不支付款項(xiàng)。教訓(xùn)：對(duì)客戶缺少必要的資信調(diào)查；對(duì)賒銷缺少必要的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；對(duì)伊朗政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)缺少必要的關(guān)注。
我處提醒企業(yè)吸取上述案例教訓(xùn)，對(duì)伊貿(mào)易務(wù)必訂立規(guī)范的合同，選擇有保障的結(jié)算方式，采取必要的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)認(rèn)真研究與伊朗相關(guān)的國(guó)際形勢(shì)、伊朗國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況及政策。
曝光也是一種力量！歡迎大家站出來(lái)留言，說(shuō)一說(shuō)你遇到的騙子公司的情況，避免其他同行受騙上當(dāng)！