從事外貿(mào)和貨代的業(yè)內(nèi)人士都知道，做生意，最怕的不是利潤(rùn)少，而是拖欠貨款，客戶跑路！近年來，外貿(mào)貨代行業(yè)詐騙、款收不回來的案例數(shù)不勝數(shù)，外貿(mào)企業(yè)和貨代物流企業(yè)也要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)了！
在此，收集匯總了經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)發(fā)布的近期部分拖欠貨款以及無法核查外貿(mào)公司的情況，供廣大外貿(mào)貨代企業(yè)參考。大家可以看看有沒有業(yè)務(wù)來往，外貿(mào)貨代企業(yè)開拓業(yè)務(wù)還需注意風(fēng)險(xiǎn)，以免造成損失！
本名單整理自義烏公安經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)，均為出現(xiàn)拖欠貨款、無法核查情況的外貿(mào)公司。
無法核查外貿(mào)公司情況通報(bào)
（2018.11.21-2018.12.5）以下是各派出所、經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過程中，資料無法采集的外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下：
1、naweide trading co
地址：福田二區(qū)65幢3號(hào)401室
【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款，找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.11.20派出所調(diào)查結(jié)果：我所工作人員上門核查，發(fā)現(xiàn)福田二區(qū)65-3-401是一個(gè)外籍人員住的地方，其稱自己公司在柯橋，因語言無法溝通，相關(guān)資料未登記。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2005的號(hào)碼，對(duì)方無人接聽。
2、義烏市優(yōu)羅通進(jìn)出口有限公司
地址：橋東別墅8號(hào)
【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.11.23派出所調(diào)查結(jié)果：多次上門核查公司無人，電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人尾號(hào)為6388無人接聽，信息不回。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6388的號(hào)碼，對(duì)方無人接聽。
3、義烏市隆納戈進(jìn)出口有限公司
地址：趙宅四區(qū)9棟6號(hào)4樓403室
【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.11.26派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查趙宅四區(qū)“沒有9棟6號(hào)”，只有趙宅四區(qū)9棟3號(hào)，昨天、今天電話聯(lián)系一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，無法核查。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8083的號(hào)碼，對(duì)方關(guān)機(jī)。
4、展望實(shí)業(yè)有限公司
地址：丹溪二區(qū)52棟3單元401
【填報(bào)內(nèi)容】公司沒有正式訂單，只有一個(gè)訂貨人名字和電話。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.11.29派出所調(diào)查結(jié)果：上門到“丹溪二區(qū)52幢3單元”核查，401室關(guān)門無人，后聯(lián)系房東，據(jù)房東反映：該地址是住人的，沒有叫王某的人員入住401室，也無此外貿(mào)公司。后電話聯(lián)系尾號(hào)為7791的王某，對(duì)方她自稱人在東北，不在義烏。以前在展望實(shí)業(yè)有限公司上班，老板是俄羅斯人，這家公司已不在經(jīng)營(yíng)有7-8年了。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7291的號(hào)碼，對(duì)方為一名女子接聽，據(jù)對(duì)方稱：其之前在“展望實(shí)業(yè)”就職，已于2010年離職，目前其與丈夫開了一家“孫吳荀氏貿(mào)易”，通知其到經(jīng)偵登記，其自稱目前很忙，“孫吳荀氏貿(mào)易”資料未登記。
5、哈冉貿(mào)易
地址：銀龍商務(wù)樓B區(qū)203室
【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。
【調(diào)查結(jié)果】2018.11.29派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查公司無人，電話聯(lián)系尾號(hào)為7011的號(hào)碼是空號(hào)，電話聯(lián)系房東經(jīng)確認(rèn)該公司已在半年前搬走，去向不詳，該地址目前還在招租。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7011的號(hào)碼，對(duì)方空號(hào)。
6、沙卡衛(wèi)貿(mào)易有限公司
地址：稠州北路265號(hào)5樓
【填報(bào)內(nèi)容】第一次合作，臨近年關(guān)，欠賬45天，不知道是否準(zhǔn)時(shí)。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.3派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查公司無人，電話聯(lián)系尾號(hào)為0083的號(hào)碼，該號(hào)碼不存在。聯(lián)系房東稱：該公司已經(jīng)很久沒有人了。房子是2019年5月到期。聯(lián)系翻譯，據(jù)翻譯稱：公司老板一直在國(guó)外，已經(jīng)一年沒有在市場(chǎng)訂貨了，翻譯目前已在另外一家公司上班。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為0083的號(hào)碼，對(duì)方空號(hào)。
（2018.11.6-2018.11.20）以下是各派出所、經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過程中，資料無法采集的外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下：
7、義烏市亞門貿(mào)易有限公司
地址：江東山口村35幢2單元201、202室
【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款，找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.11.7派出所調(diào)查結(jié)果：1、上門核查公司無人，老板Badr（國(guó)籍也門）手機(jī)尾號(hào)為8313的號(hào)碼關(guān)機(jī)，于2018.10.21出境，該公司翻譯已離職回老家；2、公司房租有效期2017年5月14日至2019年5月15日。2018.11.21經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系該公司尾號(hào)為3600的號(hào)碼，對(duì)方為一名女性人員接聽，對(duì)方自稱已于2018年10月離職，其自稱也聯(lián)系不到公司業(yè)主。
8、義烏市矣絲進(jìn)出口有限公司
地址：永勝小區(qū)43棟5單元301室
【填報(bào)內(nèi)容】老板停機(jī)，找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.11.8派出所調(diào)查結(jié)果：1、上門核查公司關(guān)門，詢問房東得知老板已回國(guó)。Abdulwakil此人為這家公司老板的朋友，其告知該公司老板目前在也門那邊賣貨，賣完再回中國(guó)，具體不知道什么時(shí)候回義烏。該公司還有一個(gè)老外在廣州，身份信息不詳；2、公司房租有效期2018年3月12日至2019年3月11日，房租已付。2018.11.21經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系該公司尾號(hào)為3600的號(hào)碼，對(duì)方為一名男性也門國(guó)籍人員接聽，對(duì)方自稱是業(yè)主朋友，稱業(yè)主人在也門，其他公司情況不清楚。
9、FB
地址：長(zhǎng)春3街59號(hào)
【填報(bào)內(nèi)容】一個(gè)黑人老外，尼日利亞的，說是現(xiàn)金交易，然后貨送去了就找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.11.9派出所調(diào)查結(jié)果：我所工作人員上門核查沒有發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)春3街59號(hào)有外貿(mào)公司，撥打尾號(hào)為4928的號(hào)碼，電話是一個(gè)老外接的，其稱FB 是他的名字，不是外貿(mào)公司。2018.11.21經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系該公司尾號(hào)為4928的號(hào)碼，對(duì)方已關(guān)機(jī)。
拖欠貨款外貿(mào)公司通報(bào)
2018年11月21日至2018年12月5日，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映存在拖欠貨款情況的公司，內(nèi)容如下：
1、安金公司
地址位于前成小區(qū)12棟1單元1樓
公司老板國(guó)籍美國(guó)
2、義烏銀薩貿(mào)易有限公司
地址位于商博國(guó)際2單元502/商博國(guó)際152號(hào)1單元201室
公司老板國(guó)籍也門
2018年11月6日至2018年11月20日，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映存在拖欠貨款情況的公司，內(nèi)容如下：
3、義烏市騰睿貿(mào)易有限公司
地址位于永勝小區(qū)75幢2號(hào)2樓202室
公司老板國(guó)籍也門
4、義烏市澮鑫貿(mào)易有限公司/義烏市亞門貿(mào)易有限公司
地址位于山口新村35幢2單元201、202室
公司老板國(guó)籍也門
5、義烏市嘜涯貿(mào)易商行
地址位于樊村86幢一單元401室
公司老板國(guó)籍尼日爾
6、義烏市阿萬貿(mào)易有限公司
地址位于樊村65幢1單元403室
公司老板國(guó)籍也門
7、夭榮貿(mào)易
地址位于長(zhǎng)春七街38號(hào)4樓
公司老板國(guó)籍中國(guó)
警方提醒：
首先，望廣大經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)商過程中，注意防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)通過預(yù)警平臺(tái)交流共享信息；對(duì)于不放心的外貿(mào)公司，請(qǐng)?jiān)诮回浿埃瑴?zhǔn)確填報(bào)公司名稱、地址、采購(gòu)人員聯(lián)系方式。
其次，在交易規(guī)定期限，拿不到貨款，請(qǐng)及時(shí)攜帶相關(guān)單據(jù)，法院起訴維權(quán)。
最后，希望各外貿(mào)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人，看到以上信息后，可自行帶齊公司下列相關(guān)資料到公司所在地的轄區(qū)派出所定期的更新登記：
1、法人（業(yè)主、老板）的護(hù)照、有效簽證原件及復(fù)印件；
2、現(xiàn)公司負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系電話；
3、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件；
4、公司房屋租賃合同原件、復(fù)印件；
5、貨運(yùn)代理公司全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。
望廣大經(jīng)營(yíng)戶提高警惕，及時(shí)做好信息互通，減少交易風(fēng)險(xiǎn)。
以免造成更大的損失！轉(zhuǎn)發(fā)周知～